Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Калужские заводы автомотоэлектрооборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗАМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26108
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-274 от 11.11.1993
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
30 мая 2019 года по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал, в 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, стр.1, комн.41, АО «КЗАМЭ».
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2019 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора
8. О ликвидации АО «КЗАМЭ»
9. О назначении ликвидатора АО «КЗАМЭ»
10. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «КЗАМЭ»
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: получить информацию и ознакомиться с материалами к собранию можно по телефону (4842) 906-405 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, стр.1, комн.41 с 8 мая 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Мухитдинов
3.2. Дата 24.04.2019г.