Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Вологодский вагоноремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Вологодский ВРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Товарная, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1073525005883
1.5. ИНН эмитента: 3525183007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04241-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3525183007
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением совета директоров акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» (далее – Общество, АО «Вологодский ВРЗ»), состоявшегося «17» мая 2019 года (протокол № 11/18), назначено годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вологодский вагоноремонтный завод» – «20» июня 2019 года, в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Вологодский ВРЗ» – город Вологда, улица Товарная, дом 8, АО «Вологодский ВРЗ».
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться по указанному адресу с 13 часов 45 минут по московскому времени «20» июня 2019 года.
При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- оформленную доверенность, удостоверяющую полномочия представителя акционера;
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить заполненные и подписанные бюллетени по почтовому адресу АО «Вологодский ВРЗ»: 160004, город Вологда, улица Товарная, дом 8, АО «Вологодский ВРЗ». Принявшим участие считаются акционеры, бюллетени которых получены в срок не позднее 18 июня 2019 года (включительно).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества. Государственный номер выпуска: 1-01-04241-D, дата государственной регистрации выпуска: 17.08.2007 года. Государственный номер дополнительного выпуска: 1-01-04241-D-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 17.12.2008 года.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- расчет выплаты членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества (Ф.И.О. полностью), должность кандидата, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- информация о предложении акционером - ОАО «РЖД» проекта Положения о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- бюллетень для голосования, содержащий проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- иные документы и информация, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «31» мая 2019 года по 20 июня 2019 года включительно в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 160004, город Вологда, улица Товарная, дом 8, АО «Вологодский ВРЗ».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бачкарев Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 20.05.2019 г. М.П.