Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГАТП №1"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Калуга, 2-ой Тульский переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1024001191598
1.5. ИНН эмитента: 4027016460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20437
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а так же идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
2.1.1. Вид общего собрания акционеров : Годовое
2.1.2.Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие)
2.1.3.Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06230-А:
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 18.04.2017г.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров , почтовый адрес по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1 Дата проведения общего собрания акционеров : 28 июня 2019г.
2.2.2.Место проведения общего собрания акционеров : РФ 248003 г.Калуга ,2-ой Тульский переулок ,д.3 (административное здание)
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров : 17ч.00мин.
2.2.4. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248003, г.Калуга, у-й Тульский переулок, д.3.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) : 16 ч 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 05 июня 2019г.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «ГАТП-1» за 2018г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГАТП-1» за 2018г.
3. Распределения прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ГАТП-1» по результатам 2018 отчетного года.
4.Утверждение аудитора АО «ГАТП-1»
5. Избрание членов Совета директоров АО «ГАТП-1»
6. Избрание ревизора АО «ГАТП-1»
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами), представляемой лицам , имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) в помещении исполнительного органа АО «ГАТП-1» по адресу РФ 248003 г.Калуга , 2-ой Тульский переулок , д.3.
Указанная информация (материалы) будут доступны лицам , принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО "ГАТП-1" на котором принято решения о созыве общего собрания участников (акционеров): дата составления протокола 22.05.2019г. протокол №19/3
2.8.Наименование суда, вынесшего решение о понуждении провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Лапшин
3.2. Дата 22.05.2019г.