Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Бетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 662521 Красноярский край Березовский р-он п.Березовка ул.Трактовая 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022400557761
1.5. ИНН эмитента: 2404001204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40206-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19613; http://www.betonao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019
2. Содержание сообщения
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕТОН»
Место нахождения: 662521 п. Березовка, Красноярского края, ул. Трактовая 5.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «БЕТОН»
Совет директоров сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «Бетон» состоится 31 мая 2019 года по адресу: 662521 п. Березовка, ул. Трактовая 5, Административное здание . Кабинет генерального директора ОАО «Бетон».
Начало собрания в 10 часов 00 мин.
Регистрация участников собрания будет производиться 31 мая 2019 года по адресу п.Березовка, ул. Трактовая 5, в приемной генерального директора АО «Бетон».
Начало регистрации акционеров в 9 часов 30 минут.
Окончание регистрации акционеров в 9 часов 50 минут.
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений поставленных на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров АО «Бетон» по состоянию на 7 мая 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
1.Утверждение Годового отчета АО «Бетон» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2018 финансовый год. Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года. Выплата дивидендов (объявление) за 2018 финансовый год. Ознакомление с Заключением аудитора ООО «Красноярский краевой центр аудиторов « Союз –А» о бухгалтерской отчетности АО «Бетон» за 2018 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии АО “Бетон”.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня собрания:
Годовая бухгалтерская отчетность, заключения, аудиторской фирмы, ревизионной комиссии и др.документами, проводится в период с 7 мая по 31 мая 2019г.
по адресу: п. Березовка, ул. Трактовая 5, приемная генерального директора.
Справки по телефону: 8 (39175) 2-11-82.
Совет директоров. АО «Бетон».
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып2) 1-02-40206-F
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Савельева
3.2. Дата 29.05.2019г.