Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агроремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 461637, Оренбургская область, г. Бугуруслан, Баймаковское шоссе, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025602369880
1.5. ИНН эмитента: 5624004076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02346-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14995
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое; форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие); идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02346-Е, дата государственной регистрации – 05.04.2004 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: «04» июня 2019 года;
- место проведения собрания: г.Бугуруслан, Баймаковское шоссе,4, красный уголок;
- время проведения собрания 14 ч. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 461637, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Баймаковское шоссе, 4
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 ч. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не предусмотрено
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2019 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента работы собрания.
2. Отчет о работе общества.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
5. Утверждение заключения ревизора.
6. Утверждение заключения аудитора на 2018 год.
7. О распределении прибылей и убытков за 2018 год и объявление дивидендов.
8. Утверждение аудитора на 2019 год.
9. Выборы Совета директоров.
10. Выборы ревизора
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: материалы предоставляются заинтересованным лицам за 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Бугуруслан, Баймаковское шоссе,4, плановый отдел
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Киреев
3.2. Дата 30.05.2019г.