Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мгинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мгинское"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, поселок Молодцово
1.4. ОГРН эмитента: 1024701331379
1.5. ИНН эмитента: 4706001540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09918-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4204
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества "Мгинское" (далее – АО "Мгинское" или Общество, расположенное по адресу (местонахождению): 187327, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, посёлок Молодцово, д.12, помещение 9-Н сообщает Вам о том, что 24 июня 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 11, литер А, помещение 1-Н в 10 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание акционеров АО "Мгинское", проводимое в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
Повестка дня годового общего собрания АО "Мгинское":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 финансового года;
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества;
6) Согласие на совершение сделок или последующее одобрение сделок.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 09918-J.
В собрании имеют право участвовать акционеры (лично или в лице уполномоченных представителей), включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Мгинское", составленный регистратором общества по состоянию реестра акционеров на 31 мая 2019 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в собрании. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО "Мгинское", проводится с 09 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 11, литер А, помещение 1-Н. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 03 июня 2019 года по 21 июня 2019 года, в рабочее время с 10:00 до 16:00 в рабочие дни в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 187327, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, посёлок Молодцово, в приемной генерального директора, и 24.06.2019 года во время проведения собрания по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 11, Лит. А, помещение 1 - Н.
Контактный телефон: 8 (81362) 50-772
С уважением, Совет директоров АО "Мгинское"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Сазонова
3.2. Дата 31.05.2019г.