Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Флот Новороссийского морского торгового порта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФЛОТ НМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г. Новороссийск ул. Мира 2И
1.4. ОГРН эмитента: 1022302378340
1.5. ИНН эмитента: 2315005197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55947-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6383; http://www.flotnmtp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Флот Новороссийского морского торгового порта»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Флот НМТП»;
1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Мира, д.2и;
1.4. ИНН эмитента: 2315005197;
1.5. ОГРН эмитента: 1022302378340;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55947-Р;
1.7. Идентификационные признаки выпущенных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 21.04.1999, регистрационный номер 1-01-55947-Р.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6383
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров:
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 25 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14 каб.47;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, - 25 июня 2019 года в 9 часов 30 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 04 июня 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета АО «Флот НМТП» по итогам 2018 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Флот НМТП» по итогам 2018 года.
3) Утверждение распределения прибыли АО «Флот НМТП» по итогам 2018 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акционерам АО «Флот НМТП» по итогам 2018 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО «Флот НМТП».
6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Флот НМТП».
7) Избрание генерального директора АО «Флот НМТП».
7) Утверждение аудитора АО «Флот НМТП».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 05 июня 2019 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г.Новороссийск, ул. Портовая, д.14, Управление АО «Флот НМТП», каб.114.
По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Флот НМТП» (рег.№ 1-01-55947-Р).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора АО "Флот НМТП" (Доверенность от 29.12.2018 №023-4/10-97)
Высоких Степан Михайлович
3.2. Дата 03.06.2019г.