Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Байкалстройконструкция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 665932,Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск ,Промплощадка 9
1.4. ОГРН эмитента: 1023802719742
1.5. ИНН эмитента: 3837049180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20830-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21105; http://www.e-disklosure.ru/portal/company.aspx?id=21105.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Байкалстройконструкция»
Место нахождения: 665932, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск
Адрес: 665932, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка 9
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 665932, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка 9
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Дата и время проведения общего собрания: 3 июня 2019 г. в 11 часов 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11ч.00 мин.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка 9
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции (именные) обыкновенные бездокументарные акционерного общества «Байкалстройконструкция»
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков АО «БСК» по результатам 2018г., выплата дивидендов.
3. Утверждение Аудитора АО «БСК».
4. Избрание Ревизора АО «БСК».
5. Принятие решения об освобождении от обязанности раскрывать информацию и необходимости обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
6. Утверждение Устава АО «БСК» в новой редакции.
Функции счётной комиссии выполняло лицо, уполномоченное регистратором АО «Профессиональный регистрационный центр». Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями.
Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:11-00
Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании: 11 -50
Время открытия общего собрания: 11-30
Время закрытия общего собрания: 12-00
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 436 900;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно - правовыми актами, составляет: 265 024;
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции в связи с неисполнением лицом обязанности направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в количестве 171 876шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня общего собрания, составило 257 819 - 97,2814% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции определенное с учетом пункта 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), осуществлялось бюллетенями для голосования.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров АО «БСК»: « 5 » июня 2019г
Председатель общего собрания – Денис Леонидович Савчук.
Секретарь общего собрания – Наталья Алексеевна Адамова.
1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета АО «БСК» за 2018 год.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет АО «БСК» по результатам 2018 года в соответствии с текстом годового отчета АО «БСК», входящий в состав информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания АО «БСК».
2. Вопрос № 2 , поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков АО «БСК» по результатам 2018 г., выплата дивидендов.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках в соответствии с текстами форм годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «БСК», входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания АО «БСК». В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «БСК» по итогам 2018 года получен убыток в размере 1861тыс.руб., дивиденды не выплачивать (не объявлять).
3. Вопрос № 3 , поставленный на голосование: Утверждение аудитора АО «БСК».
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором АО «БСК» на 2019г ООО «ЦФЭ» (ИНН 3811440671)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовой экспертизы».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦФЭ».
Место нахождение аудиторской организации: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23, оф. 2
Номер телефона и факса: (3952) 538-461, 209-216
4. Вопрос № 4 , поставленный на голосование: Избрание ревизора АО «БСК».
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Избрать ревизором АО «БСК» Землякову Марию Ананьевну
5. Вопрос № 5 , поставленный на голосование: Принятие решения об освобождении от обязанности раскрывать информацию и необходимости обращения в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Руководствуясь ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 2 ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принять решение об освобождении от обязанности раскрывать информацию Обществом в следующем порядке:
1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества «Байкалстройконструкция» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении акционерного общества «Байкалстройконструкция» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора АО «БСК» Савчук Дениса Леонидовича.
6. Вопрос № 6 , поставленный на голосование: Утверждение Устава АО «БСК» в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 257 819(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот девятнадцать ) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.00000
*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Устав АО «БСК» в новой редакции в соответствии с текстом проекта Устава АО «БСК» в новой редакции АО «БСК», входящий в состав информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания АО «БСК».
Принятие общим собранием акционеров АО «БСК» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии удостоверено лицом, уполномоченным регистратором Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр»: Могилиной И.Е.
место нахождения, адрес регистратора:117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28В
Председатель общего собрания - Д.Л. Савчук.
Секретарь общего собрания - Адамова Н.А.
3. . Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20830-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-20830-F - 25.05.1993г., дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска 1-01-20830-F - 03.06.2003г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20830-F-001D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-20830-F-001D- 23.01.2019г.
4. . Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение генерального директора № б/н от 30.04.2019г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Л. Савчук
3.2. Дата 05.06.2019г.