Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Смоленское акционерное хлебокондитерское общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "САХКО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Смоленск.
1.4. ОГРН эмитента: 1026701441986
1.5. ИНН эмитента: 6730010490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01906-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730010490
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01906-A от 26.06.2008 г.., номинальная стоимость 50 (пятьдесят) рублей. Код ISIN Не присвоен
2.4. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – - «27» июня 2019 года, собрание провести по месту адресу – г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14 (административное здание, конференц-зал).
Время начала собрания назначить на 11 часов 00 минут по местному времени 2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
- «27» июня 2019 г с 10 часов 30 минут часов по московскому времени
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2019 Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 2 июня 2019 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2) Распределение прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3) Выборы нового состава Совета директоров Общества.
4) Выбор ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в любой день, по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14 – по предварительной записи, которую можно осуществить в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 – 17.00 по телефону 8 (4812) 37-99-99. Указанная информация также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Дата составления протокола 30 от 22.05.2019
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мурыгин Алексей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 05.06.2019 г. М.П.