Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сжиженный газ Север"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СГ Север"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, 16 км. Ялуторовского тракта
1.4. ОГРН эмитента: 1027201462903
1.5. ИНН эмитента: 7207002582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00597-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26107
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования номинальному держателю до проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2019 г.
Дата проведения собрания: 21.06.2019 г.
Место проведения собрания: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 июня 2019 г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 20 минут.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 15 часов 50 минут.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г. Москва, ул. Новочеремушинская, д. 71/32.
На основании п. 17.9 Устава Общества, п. 4.17, 4.18 Положения об общих собраниях акционеров функции председательствующего на годовом собрании исполняет Генеральный директор АО «СГ Север» Хачатуров Евгений Борисович, функции секретаря исполняет секретарь Совета директоров Боенко Вадим Владимирович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 871 голос.
По второму вопросу повестки дня: 871 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 871 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 871 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 871 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 6 097 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 871 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 871 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 871 голос.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 871 голос.
По второму вопросу повестки дня: 871 голос.
По третьему вопросу повестки дня: 871 голос.
По четвертому вопросу повестки дня: 871 голос.
По пятому вопросу повестки дня: 871 голос.
По шестому вопросу повестки дня: 6 097 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 871 голос.
По восьмому вопросу повестки дня: 871 голос.
По девятому вопросу повестки дня: 871 голос.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 673 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 4 711 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 673 голос.
Кворум имеется.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 5 179 592,76 руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 2 589 796,56 руб.
- оставить в распоряжении Общества 2 589 796,20 руб.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 5 179 592,76 руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 2 589 796,56 руб.
- оставить в распоряжении Общества 2 589 796,20 руб.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Размер, порядок и форма выплаты дивидендов:
- дивиденды на одну акцию – 2 973,36 руб.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2019 года.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Размер, порядок и форма выплаты дивидендов:
- дивиденды на одну акцию – 2 973,36 руб.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» июля 2019 года.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году не выплачивать. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году не выплачивать. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Мысовских Татьяна Викторовна;
2. Лазарева Лариса Витальевна;
3. Колимбет Даниил Вячеславович;
4. Коптелов Алексей Сергеевич;
5. Щегольский Николай Петрович;
6. Барсуков Василий Павлович;
7. Заярный Дмитрий Анатольевич.
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Мысовских Татьяна Викторовна – 673 голоса;
2. Лазарева Лариса Витальевна – 673 голоса;
3. Колимбет Даниил Вячеславович – 673 голоса;
4. Коптелов Алексей Сергеевич – 673 голоса;
5. Щегольский Николай Петрович – 673 голоса;
6. Барсуков Василий Павлович – 673 голоса;
7. Заярный Дмитрий Анатольевич – 673 голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Мысовских Татьяна Викторовна – 673 голоса;
2. Лазарева Лариса Витальевна – 673 голоса;
3. Колимбет Даниил Вячеславович – 673 голоса;
4. Коптелов Алексей Сергеевич – 673 голоса;
5. Щегольский Николай Петрович – 673 голоса;
6. Барсуков Василий Павлович – 673 голоса;
7. Заярный Дмитрий Анатольевич – 673 голоса.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Пинигина Лариса Михайловна;
2. Чагин Алексей Федорович;
3. Зубарева Мария Анатольевна.
Результаты голосования:
1. Пинигина Лариса Михайловна
«За» – 673 голоса.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Чагин Алексей Федорович
«За» – 673 голоса.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Зубарева Мария Анатольевна
«За» – 673 голоса.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Пинигина Лариса Михайловна;
2. Чагин Алексей Федорович;
3. Зубарева Мария Анатольевна.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе, в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Положение о Ревизионной комиссии Общества входит в состав информации и материалов, которые предоставляются участникам общего собрания акционеров при подготовке к его проведению.
Результаты голосования:
«За» - 673 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе, в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Положение о Ревизионной комиссии Общества входит в состав информации и материалов, которые предоставляются участникам общего собрания акционеров при подготовке к его проведению.
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2019 г., № 02/2019
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00597-F; дата государственной регистрации выпуска – 18.05.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Хачатуров
3.2. Дата 27.06.2019г.