Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество биологического машино- и приборостроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Биомашприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
1.4. ОГРН эмитента: 1021200752022
1.5. ИНН эмитента: 1215008160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55034-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215008160
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные именные.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55034-D.
2.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.07.1998 г.
2.5.Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.6.Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.7.Собрание проведено 25.06.2019 в 11 час. 00 мин. в конференц-зале АО "ОКТБ Кристалл" по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.
2.8.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании, акционеров - 10 часов 00 минут.
2.9.Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционеров – 11 часов 35 минут.
2.10.Время открытия общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
2.11.Время закрытия общего собрания акционеров - 11 часов 50 минут.
2.12.Время начала подсчета голосов – 10 часов 35 минут.
2.13.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 56 786.
2.14.Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров – 6 акционеров.
2.15.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 48 651.
2.16.Кворум общего собрания: лица, принявшие участие в общем собрании обладали 85,6743% от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.17.ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате годовых дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.18.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых общим собранием решений:
1.Утвердить годовой отчет за 2018 год.
"За" – 48 651 голос или 100,00%. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
"За" – 48 651 голос или 100,00%. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
3.В связи с наличием неоконченного сводного исполнительного производства и наличием убытков за 2018 год прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять.
"За" – 48 651 голос или 100,00%. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
4.В связи с наличием неоконченного сводного исполнительного производства и наличием убытков за 2018 год годовые дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.
"За" – 48 593 голоса или 99,8808%. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 58 голосов или 0,1192%. Решение принято.
5.Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Агропромаудит» (Марийский филиал) аудитором Общества на 2019 год.
"За" – 32 685 голосов или 67,1826%. «Против» - 15966 голосов или 30,8174%, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
6.Избрать членами Совета директоров Общества: Тетерину Елену Николаевну (44 879 голосов), Румянцева Евгения Владимировича (44 875 голосов), Аверина Сергея Георгиевича (2 208 голосов), Батыгину Елену Павловну (2 208 голосов), Сибагатуллина Альберта Фаилевича (44 875 голосов), Цепкину Анну Евгеньевну (100 756 голосов), Колтунова Игоря Владимировича (100 756 голосов).
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать членами Совета директоров общества:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Тетерина Елена Николаевна
2. Румянцев Евгений Владимирович
3. Аверин Сергей Георгиевич
4. Батыгина Елена Павловна
5. Сибагатуллин Альберт Фаилевич
6. Цепкина Анна Евгеньевна
7. Колтунов Игорь Владимирович
7.Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Коновалову Ольгу Викторовну (18 116 голосов или 99,6809%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Суманову Ирину Геннадьевну (18 116 голосов или 99,6809%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Франчук Екатерину Александровну (18 116 голосов или 99,6809%). «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Коновалова Ольга Викторовна
2. Суманова Ирина Геннадьевна
3. Франчук Екатерина Александровна
2.19.Дата составления протокола и номер протокола общего собрания акционеров – 25.06.2019 №1.
2.18.Дата опубликования сообщения о принятых решениях общим собранием акционеров на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - 28 июня 2019 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аверин Сергей Георгиевич
3.2. Дата подписи: 28.06.2019 г. М.П.