Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Производственное предприятие "Наримановская передвижная механизированная колонна"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ПП "НПМК"

1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область, Наримановский район, село Солянка, ул. Дорожная,5

1.4. ОГРН эмитента: 1023000822690

1.5. ИНН эмитента: 3008002823

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3008002823

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения

Решение

по ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Производственное предприятие «Наримановская передвижная механизированная колонна»

Полное фирменное наименование (далее - общество):Закрытое акционерное общество "Производственное предприятие Наримановская передвижная механизированная колонна"

Место нахождения и адрес общества:416130, Астраханская обл., район Наримановский, с. Солянка, ул. Дорожная, д.5

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое

Форма проведения общего собрания:Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:4 июня 2019 года

Дата проведения общего собрания:27 июня 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):Астраханская область Наримановский район село Солянка улица Дорожная, 5.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:08 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:09 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов:09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:09 час. 40 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора:Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №251 от 05 февраля 2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:27 июня 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета за 2018год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

3) О дивидентах по результатам финансового 2018года.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание членов в ревизионную комиссию общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2018год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 256

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 256

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 087

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся86.5446%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"1 087 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:1 087 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся86.5446%

"ЗА"1 087 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:1 087 100.0000

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О дивидентах по результатам финансового 2018года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся86.5446%

"ЗА"1 087 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:1 087 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам работы за 2018 год не начислять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся86.5446%

"ЗА"1 087 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:1 087 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «МиА-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания6 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 435

КВОРУМ по данному вопросу имелся86.5446%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Шабанова Залиха Фазыловна1 087

2 Шабанов Рубин Файзрахманович1 087

3 Шабанов Рустам Рубинович1 087

4 Джиеналиев Рахим Фазылович1 087

5 Подгорова Людмила Васильевна1 087

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:5 435

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих кандидатов в состав Совета директо-ров:

1. Шабанова Залиха Фазыловна

2. Шабанов Рубин Файзрахманович

3. Шабанов Рустам Рубинович

4. Джиеналиев Рахим Фазылович

5. Подгорова Людмила Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов в ревизионную комиссию общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 169

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Генеральный директор Р.Ф. Шабанов

. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шабанов Р.Ф.

3.2. Дата: 01.07.2019