Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Орловская коммерческо-производственная комапния"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелглавснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д.45

1.4. ОГРН эмитента: 1025700829175

1.5. ИНН эмитента: 5753003560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41485-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753003560

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2019

2. Содержание сообщения

Место заседания: г. Орел, ул. Ленина, д.45

Дата проведения заседания: «08» мая 2019 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып. 1) номер государственной регистрации 1154-1-П-9

Решения оформлены протоколом Совета директоров б/н от 08.05.2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета Директоров:

Катиков Роман Романович

Гребенев Сергей Геннадьевич

Ермаков Владимир Васильевич

Гиренко Татьяна Владимировна

Гупало Валентина Владимировна

Бурковский Владимир Васильевич

Всего на заседании присутствовали 6 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции Законом и Уставом ОАО «Орелглавснаб».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Орелглавснаб», формировании повестки дня и дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

2.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию, а также кандидатуры аудитора общества.

3.О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания.

4.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ознакомления акционеров с информацией (материалами) к общему собранию.

5. О предварительном утверждении годового отчета о деятельности общества в 2018 году.

6. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности в 2018 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести годовое общее собрание акционеров 28.06.2019 года в 10 часов 00 минут московского времени по адресу: город Орел, улица Ленина, дом 45, 2-й этаж со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.

2. Об избрании Счетной комиссии общества.

3. Об избрании Ревизионной комиссии общества.

4. Об утверждении аудитора общества.

5. Об избрании Совета директоров общества.

6. Об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2018 году.

7. Об утверждении бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2018 год.

8. О распределении прибыли и убытков общества за 2018 год.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров для участия в собрании – 28.06.2019 г. в 9 часов 00 минут московского времени. Регистрация осуществляется в месте проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10.06.2019 г.

Предложить общему собранию акционеров избрать Председателем годового общего собрания акционеров – Гиренко Татьяну Владимировну, секретарем годового общего собрания акционеров – Катикову Галину Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»–Катиков Роман Романович, Гребенев Сергей Геннадьевич, Ермаков Владимир Васильевич, Гиренко Татьяна Владимировна, Гупало Валентина Владимировна, Бурковский Владимир Васильевич

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Для избрания в Совет директоров общества включить следующие кандидатуры в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1 Катиков Роман Романович

2 Гребенев Сергей Геннадьевич

3 Дышленко Елена Николаевна

4 Гиренко Татьяна Владимировна

5 Гупало Валентина Владимировна

6 Бурковский Владимир Васильевич

Для избрания в Счетную комиссию общества включить следующие кандидатуры в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1.Левинский Антон Леонидович

2.Сенин Константин Васильевич

3.Леонов Сергей Викторович

Для избрания в Ревизионную комиссию общества включить следующие кандидатуры в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1.Козлова Наталья Ивановна

2.Максимова Татьяна Анатольевна

3.Шахиджанова Карина Гарьевна

4.Мовчаненко Оксана Витальевна

5.Николашина Екатерина Ивановна

6.Рудникова Татьяна Ивановна

Для утверждения аудитором общества включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру ООО «Аудит-Контакт» (ОГРН 1025700832453, 302004, г.Орел, ул. Русанова, д.48б, К 9).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1). Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания в Орловской областной газете «Орловская правда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления перед проведением годового общего собрания

акционеров:

1.Годовой отчет о деятельности общества в 2018 году.

2.Бухгалтерский баланс общества за 2018 год и отчет о прибыли и убытках.

3.Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

4.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам деятельности в 2018 году.

5.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества.

6.Письменные согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества.

Установить, что акционеры, имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с указанной информацией и документами по

адресу: город Орел, улица Ленина, дом 45, 2-й этаж. Время ознакомления – с 10.30 часов до 16.00 часов по рабочим дням.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества в

2018 году (Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не принимать решения о выплате дивидендов за 2018 год и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Орелглавснаб» по итогам деятельности общества в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ПРОТИВ»–нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гиренко Татьяна Владимировна

3.2. Дата: 08.05.2019