О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Океан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"
1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960
1.5. ИНН эмитента: 6230007080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2019 г., протокол № б/н
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Определение даты, места и времени проведения очередного общего годового собрания акционеров ОАО «ОКЕАН».
2.Определение повестки дня очередного общего годового собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем годовом собрании акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего годового собрания акционеров.
5.Определения перечня информации материалов, подлежащих предоставлению акционерам в порядке подготовки к очередному общему годовому собранию акционеров.
6.Определения качественного состава Совета директоров для дальнейшего выдвижения определенных на заседании кандидатур на голосование на очередном общем годовом собрании акционеров.
7.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКЕАН» за 2018 год.
8.Определение рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов.
9.Обращение ОАО «Океан» в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10.Смена организационно-правовой формы ОАО «Океан» (внесение в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании акционерного общества, исключающая из него указание на открытое», внесение в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является открытым).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-07158-А от 04.10.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Океан"
__________________ Титов С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.07.2019г. М.П.