Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ракитянский арматурный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 309310 Белгородская область Ракитянский район поселок Ракитное ул.Пролетарская-26
1.4. ОГРН эмитента: 1023101179122
1.5. ИНН эмитента: 3116000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41995-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3116000012
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2.2.Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: собрание состоялось 25 июня 2019 года по адресу: Белгородская область Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26, в 11 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания- 42638 голосов, что составляет 85,28 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО
«РАЗ».
2.Утверждение годового отчета ОАО «РАЗ».
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по результатам финансового года.
4.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
5.Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2018 года.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «РАЗ».
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РАЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «РАЗ».
9.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров по указанным вопросам.
Вопрос № 1. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания
акционеров ОАО «РАЗ».
Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет»
недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения - Избрать Председателем годового общего собрания
акционеров ОАО «РАЗ» Игнатенко Наталью Александровну, секретарем годового
общего собрания акционеров ОАО «РАЗ» Галицкого Андрея Васильевича
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «РАЗ».
Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет»
недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения - Утвердить годовой отчет ОАО «РАЗ».
Вопрос №3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по результатам финансового года.
Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет»
недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по
результатам финансового 2018 года.
Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам
финансового года.
Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет»
недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения – Прибыль, полученную по итогам 2018 года, направить на
развитие производства.
Вопрос № 5.Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по
итогам 2018 года.
Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался –
«нет» недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не
выплачивать.
Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров ОАО «РАЗ».
Итоги голосования:
за
1.Баженову Киру Алексеевну - 42638 голосов – 100 %
2.Горохова Алексея Константиновича - 42638 голосов – 100 %
3.Игнатенко Наталью Александровну - 42638 голосов – 100 %
4.Назарову Аллу Владимировну - 42638 голосов – 100%
5.Старикова Илью Васильевича - 42638 голосов – 100 %
6.Чуприну Владимира Викторовича - 42638 голосов – 100 %
Не голосовали – 0 кумулятивных голосов.
Недействительных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.
Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баженову Киру Алексеевну
2.Горохова Алексея Константиновича
3.Игнатенко Наталью Александровну
4.Назарову Аллу Владимировну
5.Старикова Илью Васильевича
6.Чуприну Владимира Викторовича
Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «РАЗ».
Итоги голосования: «за» 100% , «против» - нет, «воздержался – «нет» недействительных бюллетеней – нет.
Галицкого Андрея Васильевича - 42638 голосов – 100 %
Доброзорову Ольгу Евгеньевну - 42638 голосов – 100 %
Тесову Галину Александровну - 42638 голосов – 100 %
Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «РАЗ»:
Галицкого Андрея Васильевича
Доброзорову Ольгу Евгеньевну
Тесову Галину Александровну
Вопрос №8. Утверждение аудитора ОАО «РАЗ».
Итоги голосования: «за» -100 % (42638 голосов), «против»- нет, «воздержался»-
нет. Недействительных бюллетеней – нет
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «РАЗ» ООО «Аудиторская
фирма «АФМ +».
Вопрос №9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Итоги голосования: «за» -100 % (42638 голосов), «против»- нет, «воздержался»-
нет. Недействительных бюллетеней – нет
Формулировка решения: Одобрить сделку – Договор купли-продажи имущества
от 09.01.2019 №00126, основными условиями которого являются:
1)Предмет договора: Продавец (ООО «Трубы 2000») обязуется передать товары в собственность Покупателю (ОАО «РАЗ»), а Покупатель обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную денежную сумму (цену).
2)Товарами по договору являются: бывшие в употреблении «Станок индукционной гибки труб HR 16-60 Induction Bending machine» 1 шт., стоимостью 446044,17 рублей, в том числе НДС 20%; «Станок индукционной гибки модель HR 28-100 Induction Bending machine» 1 шт., стоимостью 553955,83 рублей, в том числе НДС 20%.
3)Цена Договора – 1000000,00 рублей, в том числе НДС 20% - 166666,67 рублей.
4)Срок оплаты – в течение 90 дней с даты получения Покупателем Товаров;
5)Срок передачи товаров Покупателю – 09.01.2019
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол №1 от 25.06.19 г.
Нотариусом Краснояружского нотариального округа Белгородской области выдано свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятия.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: акция обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-41995А;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.03.2006 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) :RU000A0JRJ58
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Горохов
3.2. Дата: 03.07.2019