Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по созданию техники и технологиии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Техника и технология добычи нефти"
1.3. Место нахождения эмитента: 625039, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200807666
1.5. ИНН эмитента: 7202037817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27564; http://www.ttdn72.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2019
2. Содержание сообщения
Решения общего собрания акционеров общества
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата и место, время проведения общего собрания.
21.06.2019г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2., 15-00.
Кворум для проведения и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, приявшие голосование в общем собрании:
по вопросам повестки дня №1,2,3,4,7- 850 (59,36%).
по вопросам повестки дня №5 кумулятивное голосование)-4250 (59,36%).
по вопросу повести дня №6 -831 (58,81%).
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Избрание аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2018г.
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018г.
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
3. Чистую прибыль Общества по итогам 2018года в размере 89,1 тыс. рублей направить на поддержание имущественного комплекса Общества в удовлетворительном состоянии (хозрасходы, ремонты)
«ЗА»- 850; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕЖАЛСЯ» - 0
4. Начисление и выплату дивидендов не производить
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ведерников Виктор Анатольевич
2. Гардт Владимир Александрович
3. Овсий Леонид Иванович
4.Спица Сергей Григорьевич
5.Нечаев Виталий Алексеевич
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» ПРОТИВ
всех
кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1 Ведерников Виктор Анатольевич 731 0 0
2 Гардт Владимир Александрович 732
3 Овсий Леонид Иванович 732
4 Спица Сергей Григорьевич 1028
5 Нечаев Виталий Алексеевич 1027
6 Шарапов Александр Вячеславович 0
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1.Волкова Дилара Узбековна
2. Овсий Сергей Леонидович
3.Сидоренко Марина Владимировна
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
голосов % голосов % голосов %
Волкова ДилараУзбековна 831 100 0 0 0 0
Овсий Сергей Леонидович 831 100 0 0 0 0
Сидоренко Марина
Владимировна 831 100 0 0 0 0
7. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКФИ – Аудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 25.06.2018г.№ 31
Идентификационный номер акций 67-1п-672 от 04.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Шарапов
3.2. Дата 04.07.2019г.