Сообщение о существенном факте – проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Завод блочно-комплектных устройств»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Завод БКУ»
1.3. Место нахождения эмитента: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 252, строение 12.
1.4. ОГРН эмитента: 1027200801341
1.5. ИНН эмитента: 7203000908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00282-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2500
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.09.2019г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров: 11.09.2019г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О предварительном согласовании сделки, совершаемой единоличным исполнительным органом с учетом ограничений компетенции, установленных Уставом Общества — Договора поручительства № 2619-153-К-П/2, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».
2. О предварительном согласовании сделки, совершаемой единоличным исполнительным органом с учетом ограничений компетенции, установленных Уставом Общества — Договора поручительства № 2619-154-К-П/2, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Акционерным обществом «Завод блочно-комплектных устройств».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор М.И. Стеклов
По доверенности 2019-9 от 01.01.2019 г.
3.2. Дата 09 сентября 2019 г.
М.П.