Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество биологического машино- и приборостроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Биомашприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94
1.4. ОГРН эмитента: 1021200752022
1.5. ИНН эмитента: 1215008160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55034-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215008160
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные именные.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55034-D.
2.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.07.1998 г.
2.5.Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.6.Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.7.Собрание проведено 15.11.2019 в 14 час. 00 мин. в конференц-зале АО "ОКТБ Кристалл" по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.
2.8.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании, акционеров - 13 часов 00 минут.
2.9.Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционеров – 14 часов 20 минут.
2.10.Время открытия общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.
2.11.Время закрытия общего собрания акционеров - 14 часов 44 минуты.
2.12.Время начала подсчета голосов – 14 часов 20 минут.
2.13.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 56 786.
2.14.Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров – 28 акционеров.
2.15.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 49 622.
2.16.Кворум общего собрания: лица, принявшие участие в общем собрании обладали 87,3842% от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.17.ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.18.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых общим собранием решений:
1.Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
"За" – 46 976 голосов или 94,6677%. «Против» - 2308 голосов или 4,6512%. «Воздержался» - 12 голосов или 0,0242%. Решение принято.
2.Избрать членами Совета директоров Общества: Бушманов Дмитрий Николаевич (31 227 голосов), Колтунов Игорь Владимирович (87 031 голос), Куфелкина Светлана Владимировна (31 150 голосов), Румянцев Евгений Владимирович (31 150 голосов), Сибагатуллин Альберт Фаилевич (31 265 голосов), Тетерина Елена Николаевна (31 441 голос), Цепкина Анна Евгеньевна (102 081 голос).
«Против всех кандидатов» - 1 274 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать членами Совета директоров общества:
Фамилия Имя Отчество кандидата
1. Бушманов Дмитрий Николаевич
2. Колтунов Игорь Владимирович
3. Куфелкина Светлана Владимировна
4. Румянцев Евгений Владимирович
5. Сибагатуллин Альберт Фаилевич
6. Тетерина Елена Николаевна
7. Цепкина Анна Евгеньевна
2.19.Дата составления протокола и номер протокола общего собрания акционеров – 15.11.2019 №2.
2.18.Дата опубликования сообщения о принятых решениях общим собранием акционеров на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – 15.11.2019 года.
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ______________ Подольский Александр Анатольевич
3.2. Дата подписи: 15.11.2019 г. М.П.