Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автомобилист 1665"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автомобилист 1665"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская обл., г.. Сычевка, ул. Бычкова, д.79 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026700883912
1.5. ИНН эмитента: 6715000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07765-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6715000024
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Ликвидационной комиссии эмитента: 16.09.2019 года по адресу: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 79 А
2.2. Всего членов Ликвидационной комиссии - 3 человека. На заседании присутствовало 3 члена Ликвидационной комиссии . Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07765-A от 25.08.2003 г., номинальная стоимость 0.5 (Ноль целых пять десятых) рубля
2.4. Повестка дня заседания Ликвидационной комиссии :
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «21» января 2020г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Смоленская обл., г.Сычевка, ул.Бычкова, д.79А.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» декабря 2019г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО «Автомобилист 1665».
2. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Автомобилист 1665».
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Сообщение направить акционерам заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 31.12.2019г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается). Адрес для направления бюллетеней по почте: 215280, Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Бычкова, д.79А, ОАО «Автомобилист 1665».
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- промежуточный ликвидационный баланс;
- ликвидационный баланс;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 3, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «21» января 2020г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Смоленская обл., г.Сычевка, ул.Бычкова, д.79А.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 декабря.2019г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО «Автомобилист 1665».
2. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Автомобилист 1665».
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного собрания направить акционерам заказными почтовыми отправлениями в срок не позднее 21 дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 31.12.2019г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается). Адрес для направления бюллетеней по почте: 215280, Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Бычкова, д.79А, ОАО «Автомобилист 1665».
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- промежуточный ликвидационный баланс;
- ликвидационный баланс;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лопухов Александр Вячеславич
3.2. Дата подписи: 17.12.2019 г. М.П.