Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томгипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 634041, Россия, г. Томск, проспект Кирова, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027000869246
1.5. ИНН эмитента: 7018010919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11503-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20768
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2020
2. Содержание сообщения
01.03 2020 г. состоялось заседание совета директоров ОАО «Томгипротрнас» на котором, в частности, были приняты следующие решения о проведении годового общего собрания акционеров:
1. Форма проведения общего собрания акционеров: – собрание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный
регистрационный номер - 1-01-11503-F.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения– 02 апреля 2020 года.
Время проведения – 10.00 часов.
Место проведения – г. Томск, пр. Кирова, 23.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Начало регистрации лиц принимающих участие в общем собрании - с 9.30 часов 02 апреля 2020 г.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 марта 2020 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Годовая бухгалтерская отчетность общества;
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Заключение ревизионной комиссии (Ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Годовой отчет общества.
Совет директоров Общества.
Ревизор общества.
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Форму и текст бюллетеней для голосования.
С указанной информацией можно ознакомиться с 13 марта 2020 г. в отделе кадров общества по адресу г. Томск, пр. Кирова, 23, к. 26 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Безруков
3.2. Дата 01.04.2020г.