Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Белозернефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белозернефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945504
1.5. ИНН эмитента: 8603002852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=872
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выдаче доверенностей и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00006-F от 04.10.2004 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009288633.
Акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00006-F от 04.10.2004 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006571809.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Буй
3.2. Дата 12.05.2020г.