Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сургутское судоремонтное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 628401 , РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Сургут, ул. Тюменская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1048602065401
1.5. ИНН эмитента: 8602066980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26369
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 29 мая 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: протокол заседания Совета директоров № 4 от 29 мая 2020 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие;
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32179-D от 11.08.2004 г.
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2020 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 50 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Тюменская область, город Сургут, ул. Тюменская, 1, каб 16 (Приемная);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
11 июня 2020 года;
- повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО «Сургутское судоремонтное предприятие», годовой бухгалтерской отчетности АО «Сургутское судоремонтное предприятие», в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2019 год.
2. Распределение прибыли по итогам работы за 2018 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: сообщение о дате, месте проведения и повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Сургутское судоремонтное предприятие» и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании вручить указанным в списке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров под роспись или заказным письмом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ф. Леонов
3.2. Дата 01.06.2020г.