Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сыктывкар Тиссью Груп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Коми. город Сыктывкар, проспект Бумажников, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1071121000708
1.5. ИНН эмитента: 1121016110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04238-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13472
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09 июля 2020 года, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 4, помещение АБК экспериментальной базы производства санитарно-гигиенических бумаг Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп», 12:15 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 июля 2020 года, 12:00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
19 июня 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- О рассмотрении и утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества).
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- Об избрании руководителя службы финансового контроля и контроля управленческого учета Общества;
- Об утверждении расходов, произведенных в 2019 году за счет чистой прибыли;
- О выплате членам директоров вознаграждений и компенсаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: в рабочие дни начиная с 19 июня 2020 года, с 09:00 до 16:00 часов по месту нахождения Общества: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 4, помещение АБК экспериментальной базы производства санитарно-гигиенических бумаг Открытого акционерного общества «Сыктывкар Тиссью Груп».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04238-D, дата государственной регистрации 13.07.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Резник
3.2. Дата 09.06.2020г.