Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Бурводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 160014 г.Вологда, ул.Саммера 62
1.4. ОГРН эмитента: 1023500880270
1.5. ИНН эмитента: 3525015757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3525015757
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2017
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется. На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Бурводстрой»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Бурводстрой» в следующем порядке: • Форма проведения: собрание (совместное присутствие);
• Дата проведения: «29» июня 2017 года;
• Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –9 часов 30 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Вологда, ул., Саммера 62, административное здание – кабинет генерального директора
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 9часов 00 минут по местному времени.
Генеральному директору ОАО «Бурводстрой» Мелихову А.В. заключить с регистратором ОАО «Бурводстрой» Акционерным обществом «Р.О.С.Т.» Договор о выполнении функций счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров.
2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бурводстрой», на основании данных реестра акционеров по состоянию на «31» мая 2017 г.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1119-1- п- 30. Даты государственной регистрации: 27.11.1992
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Бурводстрой»:
1) Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
2) Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров Общества;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества;
6. О количественном составе Совета директоров и избрание членов Совета директоров ОАО «Бурводстрой»;
4. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бурводстрой» о его проведении:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания направить заказным письмом либо вручить Сообщение акционеру под роспись..
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бурводстрой», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Бурводстрой»:
- Годовой отчет ОАО «Бурводстрой»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Бурводстрой»;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Бурводстрой»;
- Заключение аудитора ОАО «Бурводстрой»;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Бурводстрой» по распределению прибыли ;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Бурводстрой», сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Бурводстрой»;
- Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Бурводстрой»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Бурводстрой» по вопросам повестки дня.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бурводстрой», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Бурводстрой»:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» июня 2017 года по «29» июня 2017 года:
160014 г. Вологда, ул. Саммера, д. 62 кабинет генерального директора, в рабочие дни с 8час. 00мин до 15час 00мин, начиная с 10 июня 2017 года. Телефон для справок: 27-04-52. 89211210372, vol.bur.2008@mail.ru
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Бурводстрой»
6.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Бурводстрой» за 2017 год.
6.2. Представить Годовой отчет ОАО «Бурводстрой» за 2017 год на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров и рекомендовать принять решение об его утверждении.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Бурводстрой» :
- выплату дивидендов акционерам по результатам финансового года не производить.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Бурводстрой».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Бурводстрой», на котором приняты соответствующие решения:
«03» апреля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Бурводстрой», на котором приняты соответствующие решения:
«03» апреля 2017 г., Протокол № 2
3. Подпись:
3.1. Ген.директор ______________ Мелихов Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 15.07.2020 г. М.П.