Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Бурводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 160014 г.Вологда, ул.Саммера 62
1.4. ОГРН эмитента: 1023500880270
1.5. ИНН эмитента: 3525015757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3525015757
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 июня 2020 года
2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
21 июля 2020 года
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д.62
2.6.Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
2.7. Уполномоченное лицо регистратора: Тарунина Светлана Артуровна по доверенности N0 740 от 24.12.2019
2.8. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 21 июля 2020 года
2.9. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании ОАО “Бурводстрой" – 3593.
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принимавшим участие в голосовании по данному вопросу – 2 849 Таким образом, кворум имеется.
2.10. Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1119-1-п-30. Дата государственной регистрации выпуска 27.11.92г. Международный код (номер)идентификации (ISIN): не присвоен.
2.11. Повестка дня собрания:
1) Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5) Об утверждении аудитора Общества
6) Об утверждении решения о внесении в устав эмитента изменений, исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом.
7) Об утверждении решения обратиться в Банк России с заявлением, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2019год.
Итог голосования по вопросу №1: “за” – 2837 голосов, “против” – нет, “воздержалось” – 12, . Решение по вопросу №1– ПРИНЯТО.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; Итог голосования по вопросу №2: “за” – 2837 голосов, “против” – нет, “воздержалось” – 12, Решение по вопросу №2– ПРИНЯТО.
Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров.
Итог голосования по вопросу №3:
Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов
Мелихов Леонид Андреевич - 2837
Люлин Анатолий Михайлович – 2837
Мелихов Алексей Викторович – 2837
Максимцев Виктор Анатольевич – 2837
Добрынин Николай Александрович - 2837
Итог голосования по вопросу №3: “за” – 14185 голосов, “против” – нет, “воздержалось” – 60.
Решение по вопросу №3- ПРИНЯТО
№4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итог голосования по вопросу №4:
“за” кандидата в Ревизионную комиссию Богомолову Любовь Ивановну- 1942голоса, “против” – нет, “воздержалось” – 12,;
“за” кандидата в Ревизионную комиссию Кавелич Тамару Григорьевну- 1942 голоса, “против” – нет, “воздержалось” – 12;
“за” кандидата в Ревизионную комиссию Полетаева Виктора Николаевича – 1942 голоса, “против” – нет, “воздержалось” – 12.
Решение по вопросу №4– ПРИНЯТО
Вопрос №5. Утверждение аудитора общества.
Итог голосования по вопросу №5: “за” – 2837 голоса, “против” – нет, “воздержалось” – 12, Решение по вопросу №5– ПРИНЯТО.
Вопрос №6. Об утверждении решения о внесении в устав эмитента изменений, исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом.
Итог голосования по вопросу №6: “за” – 2837 голосов, “против” – нет, “воздержалось” – 12, . Решение по вопросу №6– ПРИНЯТО.
Вопрос №7. Об утверждении решения обратиться в Банк России с заявлением, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Итог голосования по вопросу №7: “за” – 2837 голосов, “против” – нет, “воздержалось” – 12, Решение по вопросу №7 ПРИНЯТО.
2.12. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности 2019 год..
Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах общества, распределение прибылей и убытков за 2019 год.
Решение по вопросу № 3 Избрать в Совет Директоров.
1. Люлина Анатолия Михайловича
2. Максимцева Виктора Анатольевича
3. Мелихова Леонида Андреевича
4. Мелихова Алексея Викторовича
5. Добрынина Николая Александровича
Решение по вопросу № 4: Избрать членами ревизионной комиссии:.
1.Богомолову Любовь Ивановну
2. Кавелич Тамару Григорьевну
3. Полетаева Виктора Николаевича
Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором акционерного общества – аудиторскую фирму «ВЕДА аудит»
Решение по вопросу №6
Утвердить решение о внесении в устав эмитента изменений, исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом.
Решение по вопросу №7
Утвердить решение обратиться в Банк России с заявлением, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июля 2020г., протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Ген.директор ______________ Мелихов Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 25.07.2020 г. М.П.