Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Бор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бор"

1.3. Место нахождения эмитента: 399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. М. горького, д. 105 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1024800632647

1.5. ИНН эмитента: 4808000584

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42658-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20600

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения совета директоров эмитента: 28 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июля 2020 года.

2.3 Присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного Общества:

1. Избрать Мязина В. Д. Председателем Совета Директоров Общества на 2020-2021 гг.

2.5 Результаты голосования по все решениям:

«за»- 5 /100%

«против»- 0/0%

«воздержался»- 0/0%

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2020, протокол №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Ряполов

3.2. Дата 29.07.2020г.