Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Бор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бор"
1.3. Место нахождения эмитента: 399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. М. горького, д. 105 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1024800632647
1.5. ИНН эмитента: 4808000584
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42658-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20600
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) . Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:Обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1142-1П-089 от 10.12.1992г. , зарегистрированный финансовым управлением Администрации Липецкой области.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июля 2020 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30.
Время открытия общего собрания: 10:30.
Время закрытия общего собрания: 11:30.
Место проведения собрания: Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 «А» .
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1518 голосов.
Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума на годовом общем собрании акционеров счетная комиссия установила:
- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладавшие голосующими акциями равными 84,69% от числа голосующих акций Общества.
- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (представители акционеров), обладавшие голосующими акциями равно 84,69% от числа голосующих акций Общества.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Избраны секретарь годового общего собрания акционеров: Ряполова В. И.
Председатель Годового общего собрания акционеров: Ряполов Н. В.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества (размера дивидендов) по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества на 2020-2021 гг.;
3. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2020-2021 гг.,
4. Утверждение аудитора Общества на 2020-2021 г.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества (размера дивидендов) по результатам финансового года.
Итоги голосования: Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2019 г. За 2019 год прибыль отсутствует. Признать работу общества удовлетворительной. Принять решение в связи с отсутствием прибыли за 2019 год дивиденды не начислять.
Варианты голосования/Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА/100,00
ПРОТИВ/0/0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0/0,00
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества на 2020-2021 гг.
Итоги голосования:
Избрать в Совет директоров Общества на 2019-2020 гг. следующих членов:
1. Ряполова В. И.
2. Ряполов Н. В.
3. Мязин В. Д.
4. Межова Л. И.
5. Лосева Н. И.
Варианты голосования/ Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА/100,00
ПРОТИВ/ 0/0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0/0,00
Вопрос № 3: Избрание ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг.
Итоги голосования: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020-2021 гг. -Пендюр Татьяну Филипповну.
Варианты голосования/ Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА/100,00
ПРОТИВ/0 /0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0,00
Вопрос № 4: Избрание аудитора Общества на 2020-2021 гг.
Итоги голосования: Аудитора на 2020-2021 гг. принято не утверждать.
Варианты голосования/ Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА/100,00
ПРОТИВ/0 /0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/0,00
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу №1 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет за 2019 год,
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2019 год. За 2019 год прибыль отсутствует. Признать работу общества удовлетворительной.
В связи с отсутствием прибыли за 2019 год дивиденды принято не начислять.
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества на 2020-2021 гг. в следующем составе:
1. Ряполова В. И.
2. Ряполов Н. В.
3. Мязин В. Д.
4. Межова Л. И.
5. Лосева Н. И.
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020-2021 гг.: Пендюр Татьяну Филипповну.
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров: Аудитора на 2020 -2021 гг. не утверждать в связи с трудным финансовым положением Общества. Общество применяет упрощенную систему налогообложения, отчеты сдаются своевременно в налоговую инспекцию, со стороны которой не имеются претензий об отсутствии отметки аудитора.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №б/н от 28 июля 2020 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Ряполов
3.2. Дата 29.07.2020г.