1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Оптовый рынок строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптовый рынок строительных материалов"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Орел,ул.Старо-Московская,20
1.4. ОГРН эмитента: 1025700772118
1.5. ИНН эмитента: 5751022896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41315-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363455/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" и определения его формы (собрание или заочное голосование).
2. Утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", а также дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования).
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов", и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
9. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
10. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
11. Утверждение кандидатуры аудитора ОАО "Оптовый рынок строительных материалов".
12. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" за 2019 г.
13. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО "Оптовый рынок строительных материалов" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41315-А от 12.09.2000
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Волков
3.2. Дата 04.08.2020г.