О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Арзамасская войлочная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Арзамасская войлочная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 607223, г. Арзамас Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025201335092
1.5. ИНН эмитента: 5243000788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11008-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5243000788/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2020
2. Содержание сообщения
Информация о проведение общего собрания
акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Арзамасская войлочная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Арзамасская войлочная фабрика
1.3. Место нахождения эмитента: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025201335092
1.5. ИНН эмитента: 5243000788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11008 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5243000788
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания:заочное голосование
2.3 3 Дата, место, время проведения общего собрания:
25 сентября 2020 г. по адресу: 607223, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д.2.; время начала общего собрания - 11 часов 00 минут
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: в 10 час. 00 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 августа 2020 года.
2.6 Повестка дня общего собрания:
1. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков Общества и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2019 год.
Докладчик — генеральный директор Логинов В.Н.
2. Рассмотрение проекта заключения ревизора по результатам проверки финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2019 год.
Докладчик — ревизор Горшкова А.С.
3. Рассмотрение заключения внешнего аудитора Общества за 2019 год и кандидатуры аудитора на 2020 год.
Докладчик — генеральный директор Логинов В.Н.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7. Об утверждении устава в новой редакции.
8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность (последующее одобрение).
10. Утверждение формы проведения общего собрания акционеров.
11. Утверждение даты, места и времени проведения собрания.
12. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии со ст. 60 ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).
13. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
14. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текста сообщения о проведении собрания.
16. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
17. Утверждение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества и внесения вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
18. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на собрании.
19. О передачи полномочий счетной комиссии АО «Арзамасская войлочная фабрика» специализированному регистратору.
20. Прогноз выполнения финансово-экономических планов общества за 2019 год.
21. Вопросы, относящиеся к категории – «разное»
Докладчик – председатель Совета директоров Мухин Л.Н.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 19 августа 2020 г. ежедневно с 14 часов 00 минут у секретаря Совета директоров г. Арзамас, ул. Октябрьская, д.2.
2.8 Идентификационные признака акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции АО «Арзамасская войлочная фабрика», номер государственной регистрации 1-02-11008-Е от 24.01.2002.
2.9 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Наблюдательный совет общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента 18 августа 2020 года.
Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 18 августа 2020 года, №41.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Арзамасская войлочная фабрика»
________________________Логинов В.Н.
Подпись Ф.И.О.
Дата: 18 августа 2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Арзамасская войлочная фабрика"
__________________ Логинов В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.08.2020г. М.П.