Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Автосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Автосервис»
1.3. Место нахождения эмитента: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203б
1.4. ОГРН эмитента: 1025500973244
1.5. ИНН эмитента: 5504012332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01005-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4918
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 23 сентября 2020 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 203 б (в кабинете администрации).
Время проведения годового общего собрания акционеров – 15 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 б, АО «Автосервис».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 30 августа 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.1025500973244.ru, а также путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Проект новой редакции Устава Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 б, в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные в количестве 501795 (Пятьсот одна тысяча семьсот девяносто пять ) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01005-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Гавриленко
3.2. Дата 19.08.2020г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Гавриленко
3.2. Дата 21.08.2020г.