Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сжиженный газ Север"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СГ Север"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта
1.4. ОГРН эмитента: 1027201462903
1.5. ИНН эмитента: 7207002582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00597-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26107
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сжиженный газ Север»
(АО «СГ Север»)
Место нахождения Общества: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Сжиженный газ Север» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28.09.2020.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта.
Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 03.09.2020.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00597-F, дата государственной регистрации выпуска 18.05.1994.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, пгт. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта, 1 этаж с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 ч. местного времени, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 ч. местного времени, контактное лицо: юрисконсульт Ягупова Светлана Александровна, тел. 8-922-267-21-13. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 27.09.2020. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «СГ Север»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Хачатуров
3.2. Дата 21.08.2020г.