Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по созданию техники и технологиии добычи нефти и ремонта скважин
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Техника и технология добычи нефти"
1.3. Место нахождения эмитента: 625039, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 44а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200807666
1.5. ИНН эмитента: 7202037817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ttdn72.ru; http://www.ttdn72.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2020
2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества по созданию техники и технологии добычи нефти
Вид общего собрания – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата и место, время проведения общего собрания.
21.08.2020г., г.Тюмень,ул.Мельникайте,44а/1,офис 9.2..
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2019г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.
5. Избрание единоличного исполнительного органа- Генерального директора Общества.
6.Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8.Избрание аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 3 677,
по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 18 385.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 2 064;
по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 10 320;
по вопросу повестки дня № 7 – 2 055.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 1 677, что составляет 81,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня № 6 (кумулятивное голосование) – 8 385, что составляет 81,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня № 7 – 1 677, что составляет 81,61 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров и формулировки решений.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.
«ЗА»- 1677; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019г.
«ЗА»- 1677; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Чистую прибыль Общества по итогам 2019 года в размере 480 тыс. рублей направить на поддержание имущественного комплекса Общества в удовлетворительном состоянии (хозрасходы, ремонты).
«ЗА»- 1667; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Начисление и выплату дивидендов не производить.
«ЗА»- 1667; «ПРОТИВ»- 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Избрать генеральным директором Общества Шарапова Александра Вячеславовича.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ведерников Виктор Анатольевич
2. Гардт Владимир Александрович
3. Нечаев Виталий Алексеевич
4.Спица Сергей Григорьевич
5.Юровских Сергей Владимирович
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» ПРОТИВ
всех
кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1 Ведерников Виктор Анатольевич
АААнатольевичАнатольевич 1236 0 0
2 Гардт Владимир Александрович ААлександровичАлександроичАлександровичАлександрович 1238
3 Нечаев Виталий Алексеевич 1785
4 Спица Сергей Григорьевич 1785
5 Шарапов Александр Вячеславович 0
6 Юровских Сергей Владимирович 1236
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1.Волкова Дилара Узбековна
2. Овсий Сергей Леонидович
3.Сидоренко Марина Владимировна
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
голосов % голосов % голосов %
Волкова ДилараУзбековна 1677 100 0 0 0 0
Овсий Сергей Леонидович 1677 100 0 0 0 0
Сидоренко Марина Владимировна 1677 100 0 0 0 0
7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ЭКФИ – Аудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 21.08.2018г.№ 32
Идентификационный номер акций 67-1п-672 от 04.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Шарапов
3.2. Дата 27.08.2020г.