Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "26-й деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "26 ДОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181
1.4. ОГРН эмитента: 1026103722974
1.5. ИНН эмитента: 6165020232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30915-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30915-Е от 13.07.1999 года
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров состоится 28 сентября 2020 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.09.2020 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года;
4. Выборы членов Совета директоров Общества;
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией и материалами к собранию акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181, каб. 1, у Генерального директора, с 10.00 до 12.00 по рабочим дням. Данная информация будет доступна для акционеров в период с 04 сентября 2020 года и до даты проведения Общего собрания, с информацией и документами к Собранию также можно будет ознакомиться непосредственно во время проведения Общего собрания акционеров.
Решение о проведении годового общего собрания акционеров было принято 25 августа 2020 года Советом директоров, Протокол № б/н от 28.08.2020 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.О. Серопян
3.2. Дата 31.08.2020г.