Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ижевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ижевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 613388, Кировская область, Пижанский район, д.Павлово, ул.Октябрьская, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1054310512453
1.5. ИНН эмитента: 4325002946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26736
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочного голосования.
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» сентября 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до истечения календарного дня «29» сентября 2020 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 613388, Кировская область, Пижанский район, д.Павлово, ул.Октябрьская, д.10.
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до истечения календарного дня «29» сентября 2020г. Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня «29» сентября 2020г.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» сентября 2020г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров в административном здании Общества (в кабинете Генерального директора) по адресу: 613388, Кировская область, Пижанский район, д.Павлово, ул.Октябрьская, д.10, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12394-Е.
2.8. Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Ижевское» принято Советом директоров АО «Ижевское» «21» августа 2020г. (протокол № 40 от «21» августа 2020г.).
2.9. По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционерам Акционерного общества «Ижевское» предлагается принять решение о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Акционерного общества «Ижевское», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
В случае принятия общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если акционер проголосует против решения о предоставлении согласия на совершение указанных сделок или не примет участие в голосовании по данному вопросу, то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций.
Выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене 100,00 руб. (Сто рублей 00 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена, по которой будет осуществляться выкуп акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (протокол заседания Совета директоров АО «Ижевское» от «21» августа 2020г. № 40).
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор
Адрес филиала Регистратора (для вручения под роспись требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30
Почтовый адрес филиала Регистратора (для направления по почте требования о выкупе акций Общества либо отзыва такого требования): 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, д. 30
Телефон для справок: +7(831) 430-14-30
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
2.10. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - «02» сентября 2020 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.Н. Ведерников
3.2. Дата 08.09.2020г.