О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Старк-Ресурс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Старк-Ресурс"
1.3. Место нахождения эмитента: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980824
1.5. ИНН эмитента: 7601001072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001072/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2020
2. Содержание сообщения
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 сентября 2020 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г.Ярославль,
ул. Советская, д.9
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания - 10 часов 00 минут: 70.2703 %;
- кворум по вопросам NN 1, 2, 3,4, 5,6 повестки дня: 70.2703%
Протокол общего собрания участников акционеров от 24.08.2020 N 1/2020.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные N1-03-05039-А-002D государственная регистрация от
14.05.2014.
Порядок ознакомления с материалами дела с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 9, пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48., а также во время проведения собрания.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. О распределении прибылей и убытков общества, а также выплата (невыплата) дивидендов по акциям по итогам за 2019 год.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об утверждение количественного состава ревизионной комиссии общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших
участие в Собрании
"За" 26
"Против" 0
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров - 37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России N660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) 37
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 26 - 70.2703%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу N 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 26 - 70.2703 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу N 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
Вопрос N 2.
Распределение прибылей и убытков общества, а также выплата (невыплата) дивидендов по акциям по итогам за 2019 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России N660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) 37
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 26 - 70.2703%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу N 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 26 - 70.2703%
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу N 2.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2019 год, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года не выплачивать.
Вопрос N 3.
Избрание членов совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 37 /185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 37 /185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 26 /130 70.2703%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
N ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
При подведении итогов по вопросу N 3. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
N ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Бажин Дмитрий Валерьевич 26
2 Пикин Виталий Вячеславович 26
3 Паломарчук Геннадий Евгеньевич 26
4 Копрова Ольга Александровна 26
5 Помогалов Евгений Иванович 26
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу N 3.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров АО "Старк-Ресурс" в количестве 5 (пяти) человек следующих кандидатов:
1. Бажин Дмитрий Валерьевич,
2. Жохова Елена Валерьевна,
3. Паломарчук Геннадий Евгеньевич,
4. Копрова Ольга Александровна,
5. Запольская Татьяна Игоревна
Вопрос N 4.
Утверждение количественного состава ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России N660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) 37
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 26 - 70.2703%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу N 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 26 - 70.2703%
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу N 4.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
Цыганкова Ирина Ивановна
Окуневич Екатерина Анатольевна
Цепилова Лариса Валентиновна
Вопрос N 5.
Избрание ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 31
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 26 - 70.2703%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 31
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу N 5. голоса распределились следующим образом: 0
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 26 - 70.2703
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
По результатам голосования по вопросу N 5.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО "Старк-Ресурс" в следующем составе:
1. Цыганокову Ирину Ивановну,
2. Окуневич Екатерина Анатольевна,
3. Цепилова Лариса Валентиновна
Вопрос N 6.
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России N660-П от 16.11.2018 "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение) 37
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 26 - 70.2703%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу N 6. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 26 - 70.2703%
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу N 6.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО "Старк-Ресурс" аудиторскую компанию ООО "Аудиторская фирма "Лэкс". Заключить договор с ООО "Аудиторская фирма "Лэкс" на 2020 год.
Выполнение специализированным регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Старк-Ресурс"
__________________ Бажин Д.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.09.2020г. М.П.