Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мосстроймеханизация-5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСМ-5"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700092090
1.5. ИНН эмитента: 7714025229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13920-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4116; http://www.msm-5.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
23 сентября июня 2020 года, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, дом 30, корп. 2
2.4. Кворум общего собрания:
имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос 3: О выплате дивидендов.
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров АО «Мосстроймеханизация-5».
Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6: Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров (далее-Положение) - 61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 56 387, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (91,2411%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Варианты голосования Количество голосов
"за" 38540
"против" 17847
"воздержался" 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Предложенное решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мосстроймеханизация-5» за 2019 финансовый год».
Вопрос 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения - 61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 387 что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. (91,2411%)
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Варианты голосования Количество голосов
"за" 38540
"против" 0
"воздержался" 17847
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 Предложенное решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
«Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять.
Премирование членов Совета директоров по итогам деятельности АО «Мосстроймеханизация-5» за 2019 год не осуществлять».
Вопрос 3: О выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения - 61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 387, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. (91,2411%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов
"за" 38540
"против" 0
"воздержался" 17847
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0
Предложенное решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров АО «Мосстроймеханизация-5».
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения - 61 800 или 494 400 кумулятивных голосов .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 56 387 голосов или 451 096 кумулятивных голосов, что составляет более, чем половину размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (91,2411%).
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Горбачев Виталий Владимирович 0
2. Горьканов Петр Васильевич 0
3. Данилов Сергей Александрович 70 000
4. Илюхин Олег Юрьевич 51 620
5. Кинеев Сергей Александрович 72 776
6. Ключарев Игорь Анатольевич 50 650
7. Криворучко Николай Владимирович 0
8. Ненашева Надежда Федоровна 0
9. Рузаев Александр Андреевич 51 500
10. Северин Владимир Иванович 0
11. Степанов Михаил Евгеньевич 0
12. Тошев Акбар Ахтамович 50 400
13. Утешев Саид Равилевич 50 850
14. Филимонова Елена Михайловна 0
15. Чалых Дмитрий Юрьевич 0
16. Чепанов Василий Владимирович 0
17. Шевчук Григорий Николаевич 0
18. Якушев Артур Михайлович 0
19. Ясинов Обид Маматович 53 300
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основания, в том числе:
? признанных недействительными - 0
? не принявших участие в голосовании - 0
? не распределенных при голосовании - 0
Решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
«Избрать Совет директоров АО "Мосстроймеханизация-5" в количестве 8 человек:
? Данилов Сергей Александрович,
? Илюхин Олег Юрьевич,
? Кинеев Сергей Александрович,
? Ключарев Игорь Анатольевич,
? Рузаев Александр Андреевич,
? Тошев Акбар Ахтамович,
? Утешев Саид Равилевич,
? Ясинов Обид Маматович.
Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 4.24 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения - 61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 387, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. (91,2411%)
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.31 Положения: 820
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Ф.И.О.кандидата Вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов Кол-во голосов Кол-во голосов
Игнатова Надежда Николаевна 820 0 0
Ильина Татьяна Анатольевна 820 0 0
Алтухова Татьяна Михайловна 820 0 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основания, в том числе:
? признанных недействительными - 0
? не принявших участие в голосовании - 0
? не распределенных при голосовании - 0
Решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
? Игнатова Надежда Николаевна,
? Ненашева Надежда Федоровна,
? Алтухова Татьяна Михайловна.
Вопрос 6: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 61 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения - 61 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 387, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. (91,2411%)
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Варианты голосования Количество голосов
"за" 38540
"против" 17847
"воздержался" 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основания, в том числе:
? признанных недействительными - 0
? не принявших участие в голосовании - 0
? не распределенных при голосовании - 0
Решение ПРИНЯТО
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Альфа Аудит»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 сентября 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-13920-Н от 23.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Илюхин
3.2. Дата 29.09.2020г.