Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Тепличный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Агрокомбинат "Тепличный"
1.3. Место нахождения эмитента: 350037, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, х.Им.Ленина
1.4. ОГРН эмитента: 1032307151744
1.5. ИНН эмитента: 2312036895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 59750-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12172
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 сентября 2020 года; 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина (время проведения не указывается в связи с проведением собрания в форме заочного голосования).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
«ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 533 246 100 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 533 246 100 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 532 987 055 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 8. Изменение фирменного наименования Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
ВОПРОС 9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 597 411 голосов.
Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Изменение фирменного наименования Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.
ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 259 845 382,29 (Двести пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч триста восемьдесят два рубля 29 копеек) распределить следующим образом:
1) 77 117 519,52 (Семьдесят семь миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 52 копейки) направить на выплату дивидендов из них:
- выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 60 797 906,40 руб. (шестьдесят миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот шесть рублей 40 копеек) - по 0,12 руб. (ноль рублей 12 копеек) на одну акцию;
- выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным именным бездокументарным акциям – 16 319 613,12 руб. (шестнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч шестьсот тринадцать рублей 12 копеек) - по 9,47 руб. (девять рублей 47 копеек) на одну акцию.
2) 4 000 000,00 руб. (Четыре миллиона рублей 00 копеек) направить для отчислений на социальные нужды Общества.
3) 178 727 862,77 руб. (Сто семьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 77 копеек) не распределять.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 12 октября 2020 года.
ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Заболотный Олег Сергеевич 506 597 395
Саркисов Валерик Дурасанович 506 597 395
Ветров Олег Анатольевич 506 597 395
Урескул Сергей Владиславович 506 597 395
Гейденрих Олег Юрьевич 506 597 395
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 80
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» в следующем составе:
1. Заболотный Олег Сергеевич;
2. Саркисов Валерик Дурасанович;
3. Ветров Олег Анатольевич;
4. Урескул Сергей Владиславович;
5. Гейденрих Олег Юрьевич.
ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
голосования по вопросу повестки дня в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным «Положением
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
1. Авакова Марина Владимировна 506 597 395 (99,99%) 0 0 16
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна 506 597 395 (99,99%) 0 0 16
3. Рыжкина Оксана Александровна 506 597 395 (99,99%) 0 0 16
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» в следующем составе:
1. Авакова Марина Владимировна;
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна;
3. Рыжкина Оксана Александровна.
ВОПРОС 6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» на 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).
ВОПРОС 7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО "Агрокомбинат "Тепличный" на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК АУДИТ" (ОГРН:1142310018762).
ВОПРОС 8. Изменение фирменного наименования Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Исключить из фирменного наименования Общества указание на его публичный статус. Утвердить полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агрокомбинат «Тепличный».
Утвердить сокращенное фирменное наименование: АО «Агрокомбинат «Тепличный».
ВОПРОС 9. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 506 597 395 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 16
Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции. Поручить Директору Общества Саркисову В.Д. предоставить в Инспекцию федеральной налоговой службы России для государственной регистрации устав в новой редакции, а также сведения об исключении из фирменного наименования Общества указания на его публичный статус.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29/09 от 02.10.2020 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 1-01-59750-P, 06.09.1994 г.
3. Подпись
3.1. Директор
В.Д. Саркисов
3.2. Дата 02.10.2020г.