Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Железнодорожное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СхП "Железнодорожное"
1.3. Место нахождения эмитента: 630556, НСО, Новосибирский район, п. Железнодорожный
1.4. ОГРН эмитента: 1025404353875
1.5. ИНН эмитента: 5433104270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28597-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об-суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-вание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения собрания – 30.09.2020 г.
место проведения собрания Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Железнодорож-ный, Солнечная 17А, здание центральной конторы.
2.4. Кворум общего собрания: 82,39 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета по итогам 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО СхП «Железнодорожное» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по кото рым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эми-тента по каждому вопросу повестки дня.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 90 000 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 2 «ЗА» - 90 000 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу № 3: (голосование кумулятивное):
Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов, Воздержались от голосования 0 голосов, «ЗА» проголосовало 450 000 голосов, в том числе:
1. Поченков Михаил Владимирович «ЗА» - 90 000 голосов.
2. Носонова Ольга Васильевна «ЗА» - 90 000 голосов.
3. Белоусов Сергей Александрович «ЗА» - 90 000 голосов.
4. Ганов Вячеслав Сергеевич «ЗА» - 90 000 голосов.
5. Захаров Владимир Александрович «ЗА» - 90 000 голосов
Итоги голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 90 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу №5 «ЗА» - 90 000 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу №6 «ЗА» - 90 000 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Итоги голосования по вопросу №7 «ЗА» - 90 000 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным во-просам:
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО СхП «Железнодорожное» по результатам 2019 фи-нансового года. (Проект содержится в составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании).
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по обыкновенным ак-циям по итогам работы за 2019 год не начислять и не выплачивать. (Проект содержится в составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании).
По вопросу № 3: Избрать членами Совета директоров АО СхП «Железнодорожное» следующих кандидатов: Поченков Михаил Владимирович, Носонова Ольга Васильевна, Белоусов Сергей Александрович Ганов Вячеслав Сергеевич, Захаров Владимир Александрович.
По вопросу № 4: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Юркин Сергей Николаевич, Овчинникова Евгения Сергеевна, Евстигнеева Светлана Валерьевна.
По вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
По вопросу № 6: Утвердить изменения и дополнения в Устав. (Проект содержится в составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании).
По вопросу №7: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО СхП «Железнодо-рожное» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, преду-смотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.10.2020 г., № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем со-брании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, гос. рег номер 1-01-28597-N, номиналь-ная стоимость 1 руб., дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.2008 г., меж-дународный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Поченков
3.2. Дата 08.10.2020г.