Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Азовский завод КПА"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, проезд Литейный, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1026101794729

1.5. ИНН эмитента: 6140000019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32810-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1671

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосований по вопросам о принятии решений:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества»: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По итогам голосования решение принято.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «О назначении Генерального директора Общества»: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По итогам голосования решение принято.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:

1) «Прекратить полномочия Генерального директора Общества Частникова Дмитрия Геннадьевича «27» октября 2020 года и расторгнуть трудовой договор с Частниковым Дмитрием Геннадьевичем о работе по основному месту работы на основании ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации».

2) «Назначить Генеральным директором Общества Частникова Дмитрия Геннадьевича с «28» октября 2020 года и заключить с Частниковым Дмитрием Геннадьевичем трудовой договор «28» октября 2020 года о работе по совместительству».

2.4. Дополнительные сведения о назначенном Генеральном директоре:

Частников Дмитрий Геннадьевич. ИНН 615110090030.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: акциями эмитента не владеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2020 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2020 года № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Г. Частников

3.2. Дата 30.10.2020г.