Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Волгоградское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Волгоградпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, ул. Скосырева 3 б
1.4. ОГРН эмитента: 1023403429631
1.5. ИНН эмитента: 3444014988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45448-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6032; http://www.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «О проведении годового общего собрания»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Волгоградское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Волгоградпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Волгоград, ул.Скосырева, 3б.
1.4. ОГРН эмитента: 1023403429631
1.5. ИНН эмитента: 3444014988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45448-Е, дата государственной регистрации 26.09.2006 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Годовое общее собрание акционеров состоится 28 апреля 2021 года начало в 11.00 часов.
2.3. Дата и время начала регистрации участников собрания: 28 апреля 2021 г. с 10.00 часов.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 400131, г.Волгоград, ул.Скосырева, дом 3б, АО «Волгоградпромжелдортранс».
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на 04 апреля 2021 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе аудиторское заключение.
3. Рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, о генеральном директоре Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и генеральным директором.
5. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствия письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.
2.8. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:
Материалы (информация) будет представлены акционерам для ознакомления по адресу: г.Волгоград, ул.Скосырева, д.3б, АО «Волгоградпромжелдортранс» или месту нахождения Регистратора «АО «Новый регистратор») г.Волгоград, ул.Невская, д.13а, офис 207 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания, назначенного на 28.04.2021 г.
Дата составления протокола Совета директоров 25 марта 2021 года.
Генеральный директор А.П.Третьяков
М.П.
25 марта 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Третьяков
3.2. Дата 25.03.2021г.