Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Агромашзапчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Агромашзапчасть"
1.3. Место нахождения эмитента: 620085 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Титова 29
1.4. ОГРН эмитента: 1026605767418
1.5. ИНН эмитента: 6608000090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32444-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19228
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2021
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров о созыве общего собрания
1. Вид общего собрания: годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров
Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата проведения общего годового собрания акционеров АО «Агромашзапчасть» 14 мая 2021 года. Место проведения – г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть»
Время проведения: 13-00 ч. местного времени
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 12-30 ч. местного времени
5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Агромашзапчасть» - 21 апреля 2021 г
6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров с 23 апреля 2021 года до даты проведения общего собрания по адресу: г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть» с 10.00 до 15.00
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - обыкновенные именные акции бездокументарные Общества, номинальная стоимость каждой акции 1 руб., гос. регистрационный номер 1-01- 32444-D от 04.06.2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Д. Мингалев
3.2. Дата 02.04.2021г.