Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Донтрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Донтрансавто"
1.3. Место нахождения эмитента: г. ростов-на-Дону ул. Доватора 156 Д
1.4. ОГРН эмитента: 1026104361029
1.5. ИНН эмитента: 6168000259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32525-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12163
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 5 из 5 избранных.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ДОНТРАНСАВТО», определение формы проведения, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3.Об утверждении АО «РТ-Регистратор» выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
4.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
5.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
6.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
7.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций за 2020 год.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
8.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о денежном вознаграждении членам Совета директоров за 2020 год.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
9.Утверждение кандидатур для избрания в Совет директоров общества.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
10.Утверждение кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
11.Определение кандидатуры для утверждения аудитором общества на 2021 год.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
12.Определение размера оплаты услуг аудитора общества.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
13.Определение кандидатуры для избрания на должность генерального директора общества.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
14.Определение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
15.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
16.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ДОНТРАНСАВТО», провести общее собрание в форме совместного присутствия акционеров 11 мая 2021 года в 15.00 час. по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 156д. Регистрацию участников начать в 14.30 час.
2. Определить 19 апреля 2021 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Утвердить АО «РТ-Регистратор» (119049, г.Москва, ул.Донская,13, этаж 1А, помещение XII, ком. 11, ИНН 5407175878, ОГРН 1026103159653) выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. О дивидендах по акциям за 2020 год.
6. О вознаграждении членам Совета директоров общества за 2020 год.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Прекращение полномочий действующего генерального директора общества.
11. Избрание нового генерального директора общества.
12. Внесение изменений в Устав общества.
5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДОНТРАНСАВТО» за 2020 год (приложение №1).
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «ДОНТРАНСАВТО» за 2020 год.
7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций за 2020 год.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Совета директоров денежное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей.
9. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «ДОНТРАНСАВТО»:
1.БОБРИНСКИЙ Владимир Викторович,
2.ДОМИНГЕС Олеся Сергеевна,
3.ЗАЙЦЕВА Диана Геннадьевна,
4.НОВИКОВА Кристина Александровна,
5.ПИСКОВАЦКОВ Тимофей Николаевич.
10. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию:
1.КОЧАРЯН Анжела Цолаковна,
2.ХЕГАЙ Татьяна Васильевна,
3.АПОЯН Роза Сергеевна,
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ДОНТРАНСАВТО» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717.
12. Определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с договором, который будет заключен с аудитором, исходя из рыночной стоимости аудиторских услуг на дату заключения соответствующего договора, но не более чем 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей за год.
13. Предложить для избрания на должность генерального директора следующую кандидатуру: ЗАЙЦЕВА Диана Геннадьевна.
14.Утвердить текст «Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров» (приложение № 2) и опубликовать его в газете «Вечерний Ростов» в срок не позднее 19 апреля 2021 г.
15. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДОНТРАНСАВТО»:
1.Протокол настоящего заседания Совета директоров.
2.Годовой отчет общества за 2020 год.
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора.
4.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020 год.
5.Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
6.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2020 финансового года.
7.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров общества с информацией о наличии письменного согласия кандидатов на избрание.
8.Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию общества с информацией о наличии письменного согласия кандидатов на избрание.
9.Сведения о кандидатуре для утверждения аудитором общества на 2021 год.
10.Сведения о кандидатуре для избрания на должность генерального директора общества.
11.Сведения о регистраторе общества.
12.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
13.Проект изменений в Устав ПАО «ДОНТРАНСАВТО».
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам в ПАО «ДОНТРАНСАВТО» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 156д, начиная с 20 апреля 2021 года в рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. кроме обеденного перерыва с 12.00 час. до 13.00 час.
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДОНТРАНСАВТО» (приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты cоответствующие решения: Протокол №3 от 06 апреля 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32525-E
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.Н. Скасырская
3.2. Дата 06.04.2021г.