Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Универмаг Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универмаг Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1023101641540
1.5. ИНН эмитента: 3123003945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40115-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17321
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40115-A, дата его государственной регистрации - 26.03.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 мая 2021 года в помещении администрации общества по адресу: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 (4 этаж), время проведения собрания – начало собрания в 14-00 ч.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 13-30 ч.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2021
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания ОАО «Универмаг Маяк».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года.
3. Утверждение предложения совета директоров о дивидендах за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией с 06 мая 2021 года с 9-30 до 17-00 по адресу: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11, 4 этаж, отдел акционирования, т. 32-24-48.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Назаренко
3.2. Дата 15.04.2021г.