Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Железобетонные конструкции-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЖБК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Пенза, ул. Складская, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1025801101556
1.5. ИНН эмитента: 5834008060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01723-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7539
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид созываемого общего собрания акционеров ОАО «ЖБК-1»: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «ЖБК-1» в бездокументарной форме с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-02-01723-E от 30.09.2011г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата, до которой должны быть получены акционерным обществом заполненные бюллетени): 24 июня 2021 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 440067, г. Пенза, ул. Складская, 19, ОАО «ЖБК-1».
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЖБК-1» за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЖБК-1» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «ЖБК-1».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЖБК-1».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «ЖБК-1».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЖБК-1».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: с соблюдением действующих мер по нераспространению коронавирусной инфекции и при наличии у обратившегося акционера документа, удостоверяющего его личность и указанного в реестре акционеров ОАО «ЖБК-1» (у представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), с понедельника по пятницу (за исключением 14.06.2021г.) с 08:00 до 16:00 по следующему адресу: г. Пенза, ул. Складская, 19, отдел кадров ОАО «ЖБК-1», начиная с 20 мая 2021 года (телефон для справок: (841-2) 57-11-77).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Архипов
3.2. Дата 29.04.2021г.