Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Амурфармация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Амурфармация"

1.3. Место нахождения эмитента: 675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33

1.4. ОГРН эмитента: 1022800512514

1.5. ИНН эмитента: 2801016937

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30537-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9371; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9371

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания и форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров, собрание

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные ценные бумаги, государственный регистрационный номер №1-01-30537-F-002D от 08.05.2012г., № 1-01-30537-F-003D от 03.10.2012г.

2.3. Дата проведения общего собрания: 04 июня 2021г.

2.4. Место проведения общего собрания:675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33, актовый зал.

2.5. Время открытия общего собрания: 15 час. 30 минут.

2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2021г

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2020 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по итогам работы за 2020 г.

3. Утверждение распределения прибыли общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам деятельности общества 2020 г.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33 (юридический отдел) в рабочие дни с 16-00 час. до 17-00 час., начиная с 14.05.2021г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.Ю. Медведев

3.2. Дата 30.04.2021г.