Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Донтрансавто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Донтрансавто"
1.3. Место нахождения эмитента: г. ростов-на-Дону ул. Доватора 156 Д
1.4. ОГРН эмитента: 1026104361029
1.5. ИНН эмитента: 6168000259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32525-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12163
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2021 г., 344090 г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора,156 «Д» в 15 часов 00 минут.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002 голосов (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. О дивидендах по акциям за 2020 год.
6. О вознаграждении членам Совета директоров общества за 2020 год.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Прекращение полномочий действующего генерального директора общества.
11. Избрание нового генерального директора общества.
12. Внесение изменений в Устав общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
2. Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2020 год.
4. Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утверждение заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.
6. Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 100% 0 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утверждение аудитора общества.
7. Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 40010 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22495 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
«За»
Котляр Марк Ефимович 4485
Хмель Максим Николаевич 4485
Попова Ирина Анатольевна 4485
Поспелова Лилия Тимофеевна 4485
Скасырская Марина Николаевна 4485
«Против всех» - 0
«Воздержался по всем» -70
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе пять человек из следующих кандидатур: БОБРИНСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, ДОМИНГЕС ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, ЗАЙЦЕВА ДИАНА ГЕННАДЬЕВНА, НОВИКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ПИСКОВАЦКОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
9. Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 99,6888% 0 14
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН», ОГРН 1026102904288, ИНН 6161029717.
10. Итоги голосования по 10-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 99,6888% 0 14
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Скасырской Марины Николаевны 11 мая 2021 года на основании её заявления, поданного в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса РФ.
11. Итоги голосования по 11-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 99,6888% 0 14
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Избрать на должность генерального директора Зайцеву Диану Геннадьевну сроком на пять лет с 12 мая 2021 года.
12. Итоги голосования по 12-му вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 8002 -100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4499 голосов (56,2234%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
4499 – 99,6888% 0 14
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Внести следующие изменения в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНТРАНСАВТО»: «1. П. 5.3 ст. 5 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 347060, Ростовская область, ст. Тацинская, ул. Г. Волкова, 1»
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 11 мая 2021г.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32525-E
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.Н. Скасырская
3.2. Дата 11.05.2021г.