Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Курганский опытный механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Курганский опытный механический завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Курганская обл., 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509164

1.5. ИНН эмитента: 4501024747

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45575-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23428

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 мая 2021 г., Российская Федерация, 640027, г. Курган, ул. Химмашевская, дом 7, начало Собрания - 14 час. 00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 14 час. 15 мин.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2021 г., конец операционного дня. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1). Номер государственной регистрации 43-1-436. Номинал 5 (руб.). Всего 16 104 (шт).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы членов ревизионной комиссии.

2. Выборы и утверждение состава счетной комиссии.

3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2020 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание председателя Совета директоров.

6. Утверждение аудитора.

2.8. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.9. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

2.10. Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2020г.;

- годовая бухгалтерская отчётность за 2020г.;

- заключение аудитора Общества;

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в состав счетной комиссии.

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией к Собранию можно ознакомиться с 11 мая 2021 г. по 28 мая 2021 г. включительно по следующему адресу: Российская Федерация, г. Курган, ул. Химмашевская, дом 7, АО «КОМЗ». Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 12 часов до 13 часов информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Новиков

3.2. Дата 18.05.2021г.