Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ХИМИК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ХИМИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 188230, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр., 40

1.4. ОГРН эмитента: 1024701558595

1.5. ИНН эмитента: 4710001278

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01208-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12997

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021

2. Содержание сообщения

АО "ХИМИК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

«Сведения о решениях общих собраний».

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ХИМИК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ХИМИК»

1.3. Место нахождения эмитента: России, 188230, г. Луга, Ленинградской области, пр. Комсомольский дом 40.

1.4. ОГРН эмитента 1024701558595

1.5. ИНН эмитента 4710001278

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01208-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие.

2.3. Дата проведения и место: 20.05.2021 года, Ленинградская область, город Луга, проспект Комсомольский, дом № 40.

2.3. Кворум общего собрания: 9 872 995 (девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто пять) голосов, или 99,25 % процента от общего количества голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, заключение Ревизионной комиссии Общества».

Голосование: «ЗА» - 9 872 995 голосов (100 % от присутствующих); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

Вопрос № 2: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года, размер и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 3: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Голосование: «ЗА» - 9 299 924 голосов (100 % от присутствующих, имеющих право голоса по данному вопросу).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 - 9 374 017;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Сасова Елена Борисовна 9299924 0 0

2 Кондратенко Елена Валерьевна 9299924 0 0

Вопрос № 4: «Утверждение Аудитора Общества».

Вопрос № 5: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Голосование: «ЗА» - 9 872 995 голосов (100 % от присутствующих); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

Вопрос № 6: «Избрание Совета директоров Общества».

Кандидатуры Количество Голосов «За»

Беспалый Кирилл Аркадьевич _ 9 872 995

Запорожец Валентина Дмитриевна _ 9 872 995

Меньшиков Александр Васильевич _ 9 872 995

Шилов Дмитрий Борисович _ 9 872 995

Ярошенко Андрей Алексеевич _ 9 872 995

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов. которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; не голосовало 0 бюллетеней- 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный Советом директоров Общества порядок распределения прибыли за 2020 отчетный год.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «07» июня 2021 года. Выплатить членам Ревизионной комиссии установленное вознаграждение, установить размер фонда вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2021 году в сумме предложенной Советом директоров.

Вопрос № 3: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сасова Елена Борисовна

Кондратенко Елена Валерьевна

Вопрос № 4: «Утверждение Аудитора Общества».

РЕШИЛИ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудит Санкт-Петербург» (ОГРН 1027801567958, адрес место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, Петровский пр., д.14, литер А, пом. 30-Н).

Вопрос № 5: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 членов.

Вопрос № 6: «Избрание Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Беспалый Кирилл Аркадьевич

2) Запорожец Валентина Дмитриевна

3) Меньшиков Александр Васильевич

4) Шилов Дмитрий Борисович

5) Ярошенко Андрей Алексеевич

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ХИМИК» Д.Б. Шилов

3.2. Дата «20» мая 2021 г.

Гос. регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-02-01208-D

Дата присвоения - 13.10.2009

Вид ЦБ - Акция

Категория ЦБ - Обыкновенная именная

Гос. регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-02-01208-D

Дата присвоения - 13.10.2009

Вид ЦБ - Акция

Категория ЦБ - Обыкновенная именная

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.Б. Шилов

3.2. Дата 21.05.2021г.