Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Труженик моря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труженик моря"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица им. А.Чуянова, д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1022304746188
1.5. ИНН эмитента: 2352033450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33320-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352033450
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента
Годовое общее собрание акционеров АО «Труженик моря»
2.2. Форма проведения общего собрания участников
Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
Вид, категория (тип) акций-АО1; государственный регистрационный номер – 1-01-33320-Е;
дата государственной регистрации – 04.12.2002 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
24 июня 2021 года, начало в 12-00 часов по адресу: Краснодарский край, город Темрюк, улица Морская, дом 11/1.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
24 июня 2021 г. 11 часов 00 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
---
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента
01 июня 2021 года
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета АО «Труженик моря» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Труженик моря» за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли АО «Труженик моря» за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Труженик моря».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Труженик моря».
6. Утверждение аудитора АО «Труженик моря» на 2021 год ООО АФ «АЭЛИТА».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Труженик моря» 24 июня 2021 года:
•Годовой отчет АО «Труженик моря» за 2020 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность АО «Труженик моря» за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Труженик моря»;
•Заключение Ревизионной комиссии АО «Труженик моря» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Труженик моря» за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности АО «Труженик моря» за 2020 год;
•Сведения о кандидатах для избрания в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, в том числе сведений о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
•Сведения о кандидатуре аудитора АО «Труженик моря» на 2021 год;
•Рекомендации Наблюдательного совета АО «Труженик моря» по распределению прибыли АО «Труженик моря» за 2020 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
2. Определить, что указанная в п. 1. информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 04 июня 2021 г. с 09-00 до 14-00 по рабочим дням в административном здании по адресу: г. Темрюк, ул. им. А. Чуянова, 19.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор АО «Труженик моря» А.А. Шамрай
3.2. Дата: 24.05.2021