Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гурово-Бетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гурово-Бетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 301382, Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027103671033
1.5. ИНН эмитента: 7111000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7111000016
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2021 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная 3, Здание заводоуправления.
Время начала общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Одобрение крупной сделки по разделу земельного участка с кадастровым номером 71:01:000000:312, площадью 385809 кв. м., категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: недропользование, на земельный участок с кадастровым номером 71:01:000000:312:3У1, площадью 13062 кв. м., и многоконтурный земельный участок 71:01:000000:312:3У2, площадью 372747 кв. м.
6. Одобрение крупной сделки по разделу земельного участка с кадастровым номером 71:01:020301:226, площадью 451700 кв. м., категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, на земельный участок с кадастровым номером 71:01:020301:226:3У1, площадью 25714 кв. м., и земельный участок 71:01:020301:226:3У2, площадью 425986 кв. м.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. О распределении прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов акционерам Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул. Железнодорожная 3, Здание заводоуправления с 8.00 до 17.00 в будние дни.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию (материалы):
- Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора;
- Годовой отчет Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Информация о земельных участках с кадастровыми номерами 71:01:000000:312, 71:01:020301:226;
- Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о лице, претендующем на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества;
- Информация об аудиторе Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02819-А, дата его государственной регистрации 17.08.2004.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Д. Никулин
3.2. Дата: 26.05.2021